標籤: 判定標準

辨識洗錢行為，關鍵在於留意交易異常。 頻繁且金額巨大的款項轉移，或與正常商業活動明顯不符的交易模式，都應引起高度警覺。 此外，缺乏足夠的客戶資料、不明確的資金來源，以及交易雙方關係不明朗等，皆是可疑指標。 專業的風險評估，結合明確的判定標準，才能有效防範洗錢，維護金融安全。