辨識洗錢行為，關鍵在於留意交易異常。 頻繁且金額巨大的款項轉移，或與正常商業活動明顯不符的交易模式，都應引起高度警覺。 此外，缺乏足夠的客戶資料、不明確的資金來源，以及交易雙方關係不明朗等，皆是可疑指標。 專業的風險評估，結合明確的判定標準，才能有效防範洗錢，維護金融安全。
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報警後製作筆錄，不僅是釐清事實、追查真相的關鍵步驟，更是維護自身權益、保障案件順利偵辦的必要措施。筆錄記載了現場情況、證人陳述，是日後釐清事實、追究責任的重要依據。缺乏筆錄，可能導致證據不足，影響案件偵辦效率，甚至使自身權益受損。因此，報警時務必配合警方製作筆錄，確保案件能有效偵辦，並維護自身權益。