標籤: 詐欺預防

掌握金流監控的關鍵，不僅是防範洗錢等違法行為，更是維護企業聲譽、提升投資者信心之關鍵。 異常金流，例如大額資金快速流入或流出，或與既有業務模式明顯背離之交易，都應引起高度關注。 專業的監控系統及人員，能即時偵測並分析這些異常，及早預警潛在風險，並採取適當措施，有效降低損失。 唯有持續關注並精進金流監控機制，才能在競爭激烈的市場中立於不敗之地。